上海西恩科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2021 年 3 月 8 日上午 9:30

结束时间：2021 年 3 月 8 日上午 11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 3 月 5 日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2、《关于董事会换届选举第三届董事会董事成员的议案》

3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》

4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2021 年 3 月 5 日 09:00-16:00

（三）登记地点

上海西恩科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区控江路 1029 弄 1 号楼 901 室

邮政编码：200093

联系电话：021-35080222

联系传真：021-55807112

联系人：潘霞霞

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案